Fisco, blitz delle Fiamme Gialle in diverse banche. Nel mirino movimenti con San Marino

Fisco, blitz delle Fiamme Gialle in diverse banche. Nel mirino movimenti con San Marino

Fisco, blitz delle Fiamme Gialle in diverse banche. Nel mirino movimenti con San Marino

Blitz della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate in 78 filiali di 16 banche e due fiduciarie italiane in sei regioni, anche in Emilia-Romagna. Nel mirino del Fisco intermediari nazionali già emersi nel corso di attività contro l'evasione fiscale internazionale, le frodi Iva 'carosello' e il riciclaggio dei relativi proventi, individuati per essere stati utilizzati da contribuenti italiani per movimentazioni finanziarie illecite destinate a San Marino.

 

Il Fisco italiano vuole accertare l'esattezza e la completezza delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Archivio dei Rapporti finanziari. L'eventuale omissione da parte delle banche farebbe scattare indagini finanziarie e verifiche. Ulteriore scopo delle attività, oltre a contestare eventuali illeciti commessi dalle banche, e' l'acquisizione di ogni utile informazione per il successivo sviluppo di indagini volte a "scovare" evasori e recuperare i capitali illecitamente portati all'estero.

 

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