La Guardia di Finanza ha messo le mani sulla "Lista Falciani"

La Guardia di Finanza ha messo le mani sulla "Lista Falciani"

La Guardia di Finanza ha messo le mani sulla "Lista Falciani"

La Guardia di Finanza ha messo le mani sulla "Lista Falciani", il documento che comprende migliaia di nomi italiani che hanno aperto i conti correnti in Svizzera. La Procura di Nizza l'ha ottenuta da un ex dipendente della filiale di Ginevra della Banca Hsbc, Hervé Falciani. Il 14 giugno la Procura di Nizza,in esecuzione della rogatoria inoltrata dalla Procura di Torino, ha trasmesso ai magistrati piemontesi le informazioni relative agli italiani elencati nella lista.

 

Il 20 giugno, la Procura di Torino ha delegato il Comando Nucleo Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Torino per l'analisi delle informazioni e la segnalazione di eventuali reati. Si indaga per omessa o infedele dichiarazione dei redditi ai fini di evasione e quello di riciclaggio.

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